介紹

本公司董事會成員由七席學識經驗豐富的董事組成，設有三席獨立董事，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩種功能性委員會，均由全體獨立董事組成，三席獨立董事分別跨足財務及飯店業務之專長，具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事長及總經理帶領亞都麗緻的同仁皆奉行著四大服務精神與五大步驟(心、誠、專、問、送)，確保每一位來亞都麗緻的客人都能享有飯店接待人員專業和誠摯的服務，以領導公司及股東獲取最大之股東權益。

本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度，為落實公司治理並提升董事會的功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，已訂定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。

依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別，並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力

二、會計及財務分析能力

三、經營管理能力

四、危機處理能力

五、產業知識

六、國際市場觀

七、領導能力

八、決策能力

 

董事成員

周永銘 董事長

傲士英投資(股)公司代表

1. University of Hawaii：旅遊行業管理學士
2. University of Hawaii, Leeward Community College：行政管理及會計系
3. 正瀚生技(股)公司監察人

 

柯美鈴 董事

智元投資有限公司代表

1. 中國文化大學英國語文學系學士
2. 寶格工業股份有限公司董事
3. 智元投資有限公司董事長
4. 亞都麗緻大飯店(股)公司董事

 

張素真 董事

豐昕(股)公司代表

1. 國立臺北商業專科學校
2. 圃石實業股份有限公司財務經理
3. 亞都麗緻大飯店(股)公司董事

 

林克武 獨立董事

1. 國立中興大學會計系
2. 第一聯合會計師事務所所長
3. 艾恩特精密工業(股)公司董事

 

沙荃 獨立董事

1. 國立中興大學企業管理研究所博士
2. 國立高雄餐旅大學旅館管理系助理教授級專業技術人員

 

阮呂艷 獨立董事

1. 政治大學會計系暨會計研究所碩士
2. 美國Syracuse University MBA
3. 致遠聯合會計師事務所執業會計師
4. 來興聯合會計師事務所執業會計師

 

董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：
   1. 多元化政策：
      為強化公司治理並健全董事會結構，本公司於「公司治理實務守則」與「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如餐旅產業知識、營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理及國際市場觀、領導能力、決策能力等專業背景等）兩大面向。
   2. 具體管理目標：
      本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理能力等各項能力。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，現階段女性董事以至少1席為目標。
   3. 目前董事會成員落實多元化情形如下：
      本公司現任董事會由7席董事組成，包含 3席獨立董事及4席法人代表董事，獨立董事有3 席（占比為43%）；並於111年董事改選超越女性董事1席之目標。相關多元化落實情形，請參閱111年報第16頁「個別董事落實董事會成員多元化政策情形」。
2. 董事會獨立性：
   本公司設有獨立董事 3 席，占全體董事比例 43%，為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任降低其獨立性，本公司所選任之獨立董事連續任期均未超過 9 年，3席獨立董事分別跨足財務及飯店業務之專長，個別董事之專業資格及獨立性，請參閱111年報第 13 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」；3 名獨立董事於提名前及選任後均已簽署符合獨立董事資格條件之相關聲明書，公司每年皆定期檢視董事獨立性符合情形。經確認，全體獨立董事均符合獨立性資格，且本公司董事間皆未具有配偶及二等親以內親屬關係，綜上，本公司董事會兼具獨立性、多元化及專業性。

 

董事會運作情形

董事會出席情形

董事進修情形