董事會
はじめに
当社の取締役会は、学識と経験を兼ね備えた7名の取締役で構成され、うち3名の独立社外取締役を擁しています。管理機能の強化を目的に、取締役会の下に「監査委員会」および「報酬委員会」を設置しています。これら2つの機能委員会は全独立社外取締役で構成されており、財務およびホテル運営における専門知識、技能、素養を備え、職務を遂行しています。
会長および総経理の指導のもと、ザ・ランディス台北（亜都麗緻大飯店）の全従業員は「4つのサービス精神」と「5つのステップ（心、誠、専、問、送）」を遵守しています。これにより、すべてのお客様に専門的かつ誠実なサービスを提供するとともに、株主価値の最大化を目指しています。
当社は「取締役選任規則」を定め、候補者指名制度を採用しています。コーポレート・ガバナンスの遂行と取締役会の機能向上のため、上場会社ガバナンス実務指針第37条に基づき「取締役会評価実施規則」を策定し、これに従っています。
当社の「コーポレート・ガバナンス実務指針」第20条第3項に基づき、取締役会が全体として備えるべき能力は以下の通りです：
- 経営判断能力
- 会計および財務分析能力
- 経営管理能力
- 危機管理能力
- 産業知識
- 国際的市場感覚
- リーダーシップ
- 意思決定能力
取締役メンバー
周 永裕 (George Chou) 会長（豊昕股份有限公司 代表）
- 米国スタンフォード大学 経営学修士（MBA）
- 米国南カリフォルニア大学（USC） 建築学士
- 蘇州亜緻酒店（Hotel Landis Suzhou） 会長
- C.Y. Lee & Partners 建築師事務所 プロジェクトデザイナー
- 中華民国（台湾）および米国カリフォルニア州 公認建築師（建築家）
徐 儷萍 (Michelle Hsu) 取締役（傲士英投資(股)公司 代表）
- 米国ヒューストン大学 ホテル管理学修士
- 亜都麗緻大飯店（ザ・ランディス台北） グループ総経理
- 麗緻餐旅グループ（Landis Hospitality Group） 専務取締役
- Fairton International Co., Ltd. ブランドマネージャー / 事業開発部マネージャー
柯 美鈴 (Mei-Ling Ko) 取締役（智元投資有限公司 代表）
- 中国文化大学 英文学科卒業
- 宝格工業股份有限公司 取締役
- 智元投資有限公司 会長
蘇 國垚 (Kuo-Yao Su) 独立社外取締役
- 米国カリフォルニア州立ポリテクニック大学ポモナ校 ホテル管理学科卒業
- 台東県均一国際教育実験高級中等学校 常駐取締役
- 圓山大飯店（グランドホテル） 取締役
- 王品餐飲（Wowprime Corp.） 取締役
沙 荃 (Sha Chuan) 独立社外取締役
- 国立中興大学 企業管理学博士
- 国立高雄餐旅大学 ホテル管理学科 助教級専門技術人員
阮呂 艷 (Lu-Juan Nuan) 独立社外取締役
- 国立政治大学 会計学修士
- 米国シラキュース大学 MBA
- 致遠（Ernst & Young 台湾）公認会計士
- 来興聯合会計師事務所 公認会計士
取締役会の多様性と独立性
取締役会の多様性方針
当社はガバナンス強化のため、以下の側面から多様性を考慮しています：
- 基本条件： 性別、年齢、国籍、文化など。
- 専門知識： ホテル産業知識、経営判断、財務分析、リスク管理、国際感覚など。
管理目標
現在、取締役会は6名で構成され、うち3名が独立社外取締役（比率50％）です。2025年（民国114年）の改選において、女性取締役を少なくとも2名以上選任するという目標を達成しました。
取締役会の独立性
独立社外取締役は3名で全体の50％を占めます。客観性を維持するため、継続任期は9年を超えないこととしています。また、各取締役間に親族関係はなく、高い独立性と専門性を維持しています。
