董事會
介紹
本公司董事會成員由七席學識經驗豐富的董事組成，設有三席獨立董事，為強化管理機能，於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，此兩種功能性委員會，均由全體獨立董事組成，三席獨立董事分別跨足財務及飯店業務之專長，具備執行職務所須之知識、技能及素養。董事長及總經理帶領亞都麗緻的同仁皆奉行著四大服務精神與五大步驟(心、誠、專、問、送)，確保每一位來亞都麗緻的客人都能享有飯店接待人員專業和誠摯的服務，以領導公司及股東獲取最大之股東權益。
本公司訂有「董事選舉辦法」規範全體董事選舉採候選人提名制度，為落實公司治理並提升董事會的功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，已訂定「董事會績效評估辦法」，以資遵循。
依本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，如具備不同專業背景、工作領域或性別，並具執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
董事成員
周永銘 董事長
傲士英投資(股)公司代表
- University of Hawaii：旅遊行業管理學士
- University of Hawaii, Leeward Community College：行政管理及會計系
- 正瀚生技(股)公司監察人
柯美鈴 董事
智元投資有限公司代表
- 中國文化大學英國語文學系學士
- 寶格工業股份有限公司董事
- 智元投資有限公司董事長
- 亞都麗緻大飯店(股)公司董事
張素真 董事
豐昕(股)公司代表
- 國立臺北商業專科學校
- 圃石實業股份有限公司財務經理
- 亞都麗緻大飯店(股)公司董事
林克武 獨立董事
- 國立中興大學會計系
- 第一聯合會計師事務所所長
- 艾恩特精密工業(股)公司董事
沙荃 獨立董事
- 國立中興大學企業管理研究所博士
- 國立高雄餐旅大學旅館管理系助理教授級專業技術人員
阮呂艷 獨立董事
- 政治大學會計系暨會計研究所碩士
- 美國Syracuse University MBA
- 致遠聯合會計師事務所執業會計師
- 來興聯合會計師事務所執業會計師
董事多元化能力
本公司董事多元性目標：(一)獨立董事席次為全體董事席次之40%以上。(二)女性董事至少1席。(三)具備餐旅產業知識、營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理及國際市場觀、領導能力、決策能力等專業背景及技能之董事各至少1席。
目前獨立董事為全體董事占比為43%，女性董事4席(含獨立董事)，董事會成員(核心能力如下表)為餐旅產業知識、營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理及國際市場觀、領導能力、決策能力等專業背景等領域之專業人士，符合董事多元化政策。
董事會運作情形